CRS进入下半程大量香港账户将被银行催销户

新晟 / 2020-07-20

CRS推行以来,香港政府为了防止洗黑钱、资金外逃,逃税漏税发生,推行严格的监管制度,要求各大银行配合监管,如果没有执行相关监管责任,将受到银监会高额的罚款。下面和大家介绍CRS后香港银行开户要怎么办理?
CRS后香港银行开户要怎么办理?
香港银行开户
一、中国CRS执行时间
2017年1月1日起,对个人和机构账户开展尽职调查
2017年12月31日起,完成对存量个人高净值账户(总余额600万元)的尽职调查
2018年6月30日前,完成向国家税务局的首次报送,此后按年度定期向国家税务总局报送
2018年9月30日前,中国与其他CRS参与国,完成首次信息交换,此后每年度定期自动交换
2018年12月31日前,完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查
温馨:提示有香港公司账户的企业客户:
银行对离岸账户审查严格,香港账户目前都在清理小客户以及不活跃账户,请大家及时登陆网银查询账户是否可用,且保证银行账户有一定存款。若每月没有资金款项进入进出,也请登陆网银3-5次左右。如有收到邮件需要更新资料的,请及时处理,以免冻结账户使用。核查做账审计的,请及时安排,以免造成罚款。

二、CRS后香港银行开户要怎么办理?
从上述反馈17年到18年CRS推行后,香港银行开户变得困难起来了,许多香港银行都纷纷提升了开户门槛,但是现在也并非说不能开户了,只是离岸市场更加规范,寻找一家靠谱的代理机构来辅助开通香港银行账户是非常有必要的。
 
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